Комплаенс

• КомплаенсПОД/ФТ (AML) и идентификация клиента (KYC) для бизнесаЛюбая компания, работающая с деньгами клиентов и контрагентов, сталкивается с требованиями по ПОД/ФТ. Несоблюдение — блокировки, штрафы, репутация.SHANYRAQ Legal · 30.05.2026
• КомплаенсЗащита персональных данных (№94-V) и проверка контрагентовДва направления комплаенса касаются почти каждой компании: законное обращение с персональными данными и проверка контрагентов.SHANYRAQ Legal · 30.05.2026
• КомплаенсКак устроен комплаенс в мире и в бизнесе — и зачем он вам«Комплаенс» звучит как бюрократия, но это система, которая не даёт попасть под штраф, блокировку счёта или отказ банка.SHANYRAQ Legal · 30.05.2026