合规

• 合规反洗钱/反恐融资(AML)与客户身份识别(KYC)对企业的要求任何处理客户和交易对手资金的公司都会面临反洗钱/反恐融资要求。不合规——账户冻结、罚款、声誉受损。SHANYRAQ Legal · 2026/5/30
• 合规个人数据保护(第94-V号法律)与交易对手审查两个合规方向几乎涉及每家公司:依法处理个人数据和审查交易对手。SHANYRAQ Legal · 2026/5/30
• 合规合规在全球和企业中如何运作——以及为何对你重要「合规」听起来像官僚程序,但它是一套让你免于罚款、账户冻结或被银行拒绝的系统。SHANYRAQ Legal · 2026/5/30