Комплаенс

ҚР заңнамасы мен компанияның ішкі стандарттарына сәйкестік жүйесін құрамыз және қолдаймыз: AML/CFT және KYC, контрагенттерді тексеру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және корпоративтік саясат, дербес деректерді қорғау (ҚР № 94-V Заңы), салалық реттеуші комплаенс, қызметкерлерді оқыту және тексерулерді сүйемелдеу. Шот ашу және АХҚО юрисдикциясында жұмыс істеу кезінде банктер мен реттеушілердің талаптарынан өтуге көмектесеміз.

Не кіреді

• AML/CFT және KYC рәсімдері
• Контрагенттерді тексеру және due diligence
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат
• Дербес деректерді қорғау (№94-V)
• Реттеуші комплаенс және аудит
• Қызметкерлерді оқыту және тексерулерді сүйемелдеу