Комплаенс

Выстраиваем и поддерживаем систему соответствия требованиям законодательства РК и внутренним стандартам компании: AML/CFT и KYC, проверка контрагентов, антикоррупционные и корпоративные политики, защита персональных данных (Закон РК № 94-V), регуляторный комплаенс, обучение сотрудников и сопровождение проверок. Помогаем проходить требования банков и регуляторов при открытии счетов и работе в юрисдикции МФЦА.

Что входит

• AML/CFT и процедуры KYC
• Проверка контрагентов и due diligence
• Антикоррупционные политики
• Защита персональных данных (№94-V)
• Регуляторный комплаенс и аудит
• Обучение сотрудников и сопровождение проверок