Комплаенс

• КомплаенсҚМЖ/ТҚҚ (AML) және клиентті сәйкестендіру (KYC) бизнескеКлиенттер мен контрагенттердің ақшасымен жұмыс істейтін кез келген компания ҚМЖ/ТҚҚ талаптарына тап болады. Сақтамау — бұғаттаулар, айыппұлдар, бедел.SHANYRAQ Legal · 30.05.2026
• КомплаенсДербес деректерді қорғау (№94-V) және контрагенттерді тексеруКомплаенстің екі бағыты дерлік әрбір компанияға қатысты: дербес деректермен заңды жұмыс және контрагенттерді тексеру.SHANYRAQ Legal · 30.05.2026
• КомплаенсКомплаенс әлемде және бизнесте қалай жұмыс істейді — және ол сізге не үшін керек«Комплаенс» бюрократия сияқты естіледі, бірақ бұл айыппұлға, шот бұғатына немесе банк бас тартуына тап болдырмайтын жүйе.SHANYRAQ Legal · 30.05.2026